Выявление хищений, мошенничества и злоупотреблений: расследование краж денег, товаров, активов.
Проверка сотрудников (due diligence персонала)
Глубокая проверка ключевых сотрудников или кандидатов на вакансии на предмет скрытых фактов биографии, связей с конкурентами, криминального прошлого, проблем с репутацией и финансовой благонадежностью